银行单位调工账户作工商行多落实举措结算马鞍山分户尽 开

工商工作
洗钱等活动，银行对尽调工作中存在的马鞍异常情况提高防范意识，加大宣传力度，山分提高识别能力，行多持续提升对公结算账户管控能力。举措结算尽调确保企业经营正常，落实合规使用账户，单位使企业充分认识到出租出借账户风险危害，账户工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，开户确认法人开户意愿真实合理。工商工作配合客户经理做好结算账户风险防范工作。银行

二、马鞍

三、山分开户前坚持上门核查，行多有效识别和核验客户身份及资料真伪。对客户提供的证明文件、增强防范意识，

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，申请资料进行核对与调查，严格践行双人上门现场核实制度，

一、有效防范各类业务风险、