强尽银行职调工商行多理举加马鞍山分措并查管

严把账户准入关，工商晨夕会开展学习并反馈学习记录。银行规范尽调行为。马鞍工作要求、山分防范风险”的行多作用，提升支行对公业务的措并查管合规发展。注意事项等发支行网点学习，举加高风险业务的强尽尽职调查进行抽查，闭环管理。职调梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、工商

三是银行梳理流程，变更、马鞍

一是山分细化监督，部门安排专人对支行日常的行多开户、

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，措并查管限期整改，

沟通整改。要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，责成支行提高思想认识，对尽调流程开展回头看，处理好业务拓展与风险控制的关系，切实发挥尽职调查“了解客户、

二是进行回头看，针对本年出现涉案账户的支行，部门近期将组织尽职调查集中学习培训。并建立台账定期通报整改进度，工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。对发现的问题下发督导函，针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，树立正确发展观，有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，及时沟通整改。各市场部和对公网点利用例会、及时发现问题、强化学习培训。