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三是银行梳理流程,变更、马鞍
一是山分细化监督,部门安排专人对支行日常的行多开户、
为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作,措并查管限期整改,
二是进行回头看,针对本年出现涉案账户的支行,部门近期将组织尽职调查集中学习培训。并建立台账定期通报整改进度,工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。对发现的问题下发督导函,针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节,树立正确发展观,有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范,及时沟通整改。各市场部和对公网点利用例会、及时发现问题、强化学习培训。