部门近期将组织尽职调查集中学习培训。工商对尽调流程开展回头看，银行限期整改，马鞍
针对本年出现涉案账户的山分支行，强化学习培训。行多措并查管
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措并查管
对发现的举加问题下发督导函，工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。强尽闭环管理。职调
沟通整改。工商及时发现问题、银行处理好业务拓展与风险控制的马鞍关系，各市场部和对公网点利用例会、山分高风险业务的行多尽职调查进行抽查，变更、措并查管责成支行提高思想认识，规范尽调行为。注意事项等发支行网点学习，梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、严把账户准入关，有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，部门安排专人对支行日常的开户、树立正确发展观，
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二是进行回头看，并建立台账定期通报整改进度，及时沟通整改。
为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，切实发挥尽职调查“了解客户、防范风险”的作用，工作要求、晨夕会开展学习并反馈学习记录。
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三是梳理流程，提升支行对公业务的合规发展。要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，
一是细化监督，针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，
