办国银行工商行举险防训班际业务涉马鞍敏风山分范培-上海玉鸣弯网络科技有限公司

马鞍山分行国际业务部于11月11日班后通过线上方式，工商强调了省行下发的银行涉敏甄别（汇出汇款）尽职调查回复模板及注意事项，对目前业务办理过程中的马鞍敏风风险点进行了梳理，

三、山分使参训人员全面系统的行举险防训班理解和掌握外汇涉敏业务操作，提升了工作人员的办国合规能力和业务水平，培训圆满完成实现较好培训效果

外汇业务操作人员积极参与，际业

范培

二、工商通过此次培训，银行

一、马鞍敏风对业务合规办理起到积极推动作用，山分确保辖内支行所有涉敏业务操作人员在规定时限内完成并通过考试。行举险防训班授课人员对外汇涉敏业务尤其是办国涉俄业务进行了介绍，传达总省行涉敏业务工作安排

一是际业传达省行2022年反洗钱重点工作推进会会议精神，积极组织全辖范围内外汇分管行长和业务操作人员参加培训。为该行外汇涉敏业务操作人员全面梳理了涉敏业务风险防范和业务操作方法，达到较好培训效果。解读考评指标和相关分值。为该行国际业务发展打下了夯实的基础。在全行范围内举办国际业务涉敏风险防范培训班，

为进一步加强外汇涉敏风险防范，对各类涉敏业务类别和操作流程进行了详细诠释，确保马鞍山分行国际业务健康可持续发展，着重强调涉敏业务纳入KPI考核，讲解涉敏业务政策法规和合规处理

本次培训，提升外汇业务办理的合规性，为全行国际业务有序合规发展铺垫了良好的基础。对易错易漏点给出了重点提示，二是传达总省行2022年度涉敏风险管理水平测试通知要求，讲解了涉敏业务风险管理系统的使用，