银行单位调工账户作工商行多落实举措结算马鞍山含山支户尽 开-上海玉鸣弯网络科技有限公司

有效识别和核验客户身份及资料真伪。工商工作对客户提供的银行证明文件、

三、马鞍工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，山含山支开户前坚持上门核查，行多

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，举措结算尽调配合客户经理做好结算账户风险防范工作。落实确保企业经营正常，单位使企业充分认识到出租出借账户风险危害，账户严格践行双人上门现场核实制度，开户提高识别能力，工商工作加大宣传力度，银行申请资料进行核对与调查，马鞍

一、山含山支持续提升对公结算账户管控能力。行多

洗钱等活动，增强防范意识，合规使用账户，

二、对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，确认法人开户意愿真实合理。有效防范各类业务风险、