完整、马鞍

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，山太严禁利用银行卡涉赌涉诈，白支守好风险防控第一道防线。行多洗钱询问银行卡开户客户开卡目的措并，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，好反

三是工作定期开展商户排查，排查问题商户，马鞍合规，山太LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，白支

行多洗钱
核实清退高风险商户，措并严格落实反洗钱工作要求，好反大厅内摆放反洗钱宣传折页，工作营造浓厚的马鞍反洗钱宣传气氛。严禁出租出借买卖银行卡，要求全员做好客户识别工作，补录商户信息，推动商户业务高质量稳健发展。提高反洗钱风险防控，排查可疑交易，多措并举，向开卡客户介绍银行卡使用规范，确保客户信息和交易信息真实、促进反洗钱工作有效开展。防范化解业务风险和案件隐患，

一是加强人员反洗钱工作管理，规避风险，加强关键岗位人员反洗钱能力，

二是做好反洗钱宣传教育工作，排查商户收单业务，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，